Блокировки банковских карт вунуждают переходить на наличку. Так ли это хорошо на самом деле?
Я и мои знакомые знакомые отметили, что все крупные торговые рынки (Садовод, Фудсити и пр.) перешли на кэш…
Можно бесконечно смотреть на воду, огонь и как ЦБ печатает методички по борьбе с дропами.
Новая методичка призывает усилить контроль за курьерами банков без офисов, которые оформляют карты на дропов.
…
Банки получат право отказывать в операциях с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами (ЦФА) при наличии подозрений в отмывании доходов.
На текущий момент п. 11 ст. 7 Закона 115-ФЗ предусматр…
Нейросети против банка. Почему ИИ ответы по 115-ФЗ приводят к отказам?
Я много общаюсь с сотрудниками антиотмывочных отделов банков, и коллеги стали отмечать, что некоторые клиенты присылают в ответ …
Недавно произошла очень поучительная история, которая будет полезна многим предпринимателям, воспринимающим свою организацию как личный кошелек.
Если вы зарегистрированы как ИП, то деньги на счетах И…
ЦБ не будет штрафовать банки за нарушения контроля за сделками с драгоценными металлами и камнями в рамках того самого 115-ФЗ.
Мораторий распространяется на нарушения, совершенные банками с 20.08.202…
Банкиры просят ЦБ дать рекомендации по использованию их рекомендаций.
Ассоциация Банков России направила письмо в ЦБ.
17.09.2025 ЦБ издал методичку по защите подростков от вовлечения в мошеннические …